सेबी ने की बड़ी कार्रवाई, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग और प्रमोटर को किया बैन

वापसी आदेश

इसके साथ ही बाजार नियामक ने केएसबीएल की दोनों सहायक कंपनियों कार्वी रियल्टी इंडिया लिमिटेड और कार्वी कैपिटल लिमिटेड को भी 1,442.95 करोड़ रुपये की राशि लौटाने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि डीमैट अकाउंट घोटाले के जरिए इन कंपनियों को मुनाफा हुआ है।

अगर ये दोनों कंपनियां रकम लौटाने में नाकाम रहती हैं तो सेबी दोनों की संपत्ति एनएसई से जब्त कर नीलाम कर उनका पैसा वसूल कर लेगा। गौरतलब है कि कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग घोटाला वित्त वर्ष 2017 से 2020 के बीच हुआ था।

अधिकारियों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया

सेबी ने जहां कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए 13 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, वहीं इस कंपनी के एमडी और प्रमोटर पार्थसारथी पर कुल 8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही ब्रोकिंग कंपनी और पार्थसारथी को भी शेयर बाजार से 7 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही बाजार नियामक ने कंपनी के स्वतंत्र निदेशक भगवान दास नारंग और ज्योति प्रसाद पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

इसके साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि ये दोनों व्यक्ति अगले दो साल तक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के किसी भी बाजार में महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रह सकते हैं। कंपनी के सीईओ राजीव रंजन सिंध को लापरवाही के लिए फटकार लगाते हुए सेबी ने उन पर अगले दो साल के लिए किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में कोई भी पद लेने पर रोक लगा दी है। उन्हें दो साल के लिए शेयर बाजार से दूर रहने को भी कहा गया है।

क्या था कार्वी घोटाला?

गौरतलब है कि कार्वी डीमैट घोटाले को वित्तीय वर्ष 2017 से 2020 में अंजाम दिया गया था, जब ब्रोकरेज फर्म ने अपने ग्राहकों का पैसा गिरवी रखकर बैंकों और एनबीएफसी से कर्ज लिया था। कर्ज लेने वाले बैंकों में एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आदित्य बिड़ला और बजाज फाइनेंस जैसे बैंक और एनबीएफसी शामिल हैं।

सेबी ने इस मामले में पाया कि सितंबर 2009 तक कार्वी ने कुल 2,700 करोड़ रुपये की संपत्ति के बदले बैंकों से 2,032.67 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. कार्वी ने अपने कुल शेयरों का कम से कम 75 फीसदी कर्ज के लिए गिरवी रखा था। इस घोटाले के सामने आने के बाद सेबी पर कई सवाल खड़े हुए थे.