एक दिन पहले ठिकानों पर की गई थी छापेमारी
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में टॉपवर्थ समूह के एमडी अभय नरेंद्र लोढ़ा को गिरफ्तार कर पीएमएलए कोर्ट, मुंबई में पेश किया. कोर्ट ने 8 सितंबर तक 10 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है.
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया कि मुंबई, पुणे, नागपुर, दुर्ग और दिल्ली में 12 स्थानों पर 30 अगस्त को तलाशी अभियान चलाई गई थी. तलाशी अभियान के दौरान, अघोषित संपत्तियों और कंपनियों, विदेशी मुद्रा और शेल कंपनियों, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और मीडिया का विवरण भी बरामद और जब्त किया गया है. मामले में टॉपवर्थ समूह के एमडी अभय नरेंद्र लोढ़ा की संलिप्तता को देखते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है.
ED has arrested Abhay Narendra Lodha, MD of Topworth group after conducting searches operations under PMLA, 2002 on 30.08.2023 at 12 locations in Mumbai, Pune, Nagpur, Durg and Delhi in a case connected with Bank fraud.
— ED (@dir_ed) August 31, 2023
