नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में दो समूहों पर छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने 125 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय का पता लगाया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 16 दिसंबर को तलाशी अभियान चलाया गया था।
आसनसोल में स्थित, समूह लोहा और इस्पात उत्पादों, बुनियादी ढांचे, सीमेंट, पॉली फैब, कृषि-तकनीक और खाद्य प्रसंस्करण आदि के व्यवसाय में लगे हुए हैं। तलाशी कार्रवाई ने पश्चिम बंगाल में फैले 30 से अधिक परिसरों को कवर किया।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एसडी कार्ड, व्हाट्सएप चैट आदि में संग्रहीत दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सबूत मिले हैं और जब्त किए गए हैं।
जब्त किए गए एसडी कार्ड और संबंधित सबूतों के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि इनमें निदेशकों और संस्थाओं के मालिकों के प्रमुख कर्मचारियों द्वारा संचालित बेहिसाब नकदी है।
मंत्रालय के अनुसार, एक समूह के प्रमुख व्यक्तियों ने स्वीकार किया है कि रुपये से अधिक की बेहिसाब आय। वित्तीय वर्ष 20-21 के दौरान इसकी निर्माण इकाइयों से बेहिसाब नकद बिक्री के माध्यम से 66 करोड़ रुपये उत्पन्न हुए हैं।
इसने कहा, “कुछ अन्य संस्थाओं में, निराधार खरीद के दावे से संबंधित साक्ष्य पाए गए हैं, जिसमें खरीद की जाती है। निदेशकों ने 20 करोड़ रुपये तक अघोषित आय के रूप में स्वीकार किया है।”
इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा, एक अन्य समूह के जब्त किए गए सबूतों के विश्लेषण से पता चलता है कि कई पेपर कंपनियां, जो एंट्री ऑपरेटरों द्वारा चलाई जाती हैं, इसका इस्तेमाल इसकी प्रमुख चिंताओं को आवास प्रविष्टियां प्रदान करने के लिए किया गया है।
बयान में कहा, ”इन शेल संस्थाओं को इन संस्थाओं के खाते की किताबों में शेयर पूंजी/असुरक्षित ऋण की आड़ में समूह के बेहिसाब धन को वापस करने के लिए पाया गया है। इन संबंधित संस्थाओं के निदेशकों द्वारा स्वीकार करने के साथ यह पुष्टि की है कि इस तरह के रूटिंग की मात्रा 40 करोड़ रुपये से अधिक है।”
